东吴证券(601555)公告正文

东吴证券：第二届董事会第三十五次（临时）会议决议公告 公告日期 2016-03-25 证券代码：601555      股票简称：东吴证券    公告编号：2016-018

                     东吴证券股份有限公司

     第二届董事会第三十五次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三

十五次（临时）会议通知于 2016 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出，

会议于 2016 年 3 月 24 日在江苏常熟以现场会议的方式召开。会议应

到董事 11 人，实到董事 11 人，占董事总数的 100%。公司全体监事

及部分高管出席会议。会议由董事长、总裁范力先生主持。会议召集

及表决程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经公司董事认真审议，以书面表决方式形成以下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2016 年度经营管理计划的议案》

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过《关于修订公司会计制度的议案》

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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   （三）审议通过《关于制定的议案》

   表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   （四）审议通过《关于制定的议案》

   表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   特此公告。




                                 东吴证券股份有限公司董事会

                                               2016 年 3 月 25 日




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